Declaración de Origen de Fondos

¿Qué es una Declaración de origen de fondos?

La Declaración de Origen de Fondos (DOF) es una declaración a través del cual el cliente indica el origen o procedencia de los fondos que maneja MACHBANK.

¿Por qué tienes que declarar fondos en MACHBANK?

Porque queremos continuar ofreciendo una cuenta que vela por la seguridad de nuestros clientes, debemos conocer siempre el origen de los fondos y el uso adecuado de dineros en MACHBANK.

¿Qué ocurre si no realizo la declaración de origen de fondos?

En aquellos casos en donde no logremos verificar el origen de los fondos, MACHBANK está facultado para poner término anticipado al contrato, y cerrar la cuenta de acuerdo al número 16 letra b), de los Términos y Condiciones donde dice:”...depositar en la CPF dinero proveniente de actividades de origen desconocido, riesgosas o contrarias a la ley o no acreditar el origen de los fondos depositados en sus cuentas cuando el Banco se lo haya solicitado.”